17 Sep Elecciones 2021
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Author: MásMex Consultores
07 Sep Lavado de dinero producto de la corrupción ODS16
En las entregas pasadas le he contado acerca del lavado de dinero, primero acerca del ciclo y las instituciones y después de las denominadas actividades vulnerable, en esta entrega le contaré acerca del lavado de dinero producto de la corrupción y el terrible daño que...
24 Ago Actividades vulnerables
En la pasada entrega le contaba acerca del lavado de dinero y de las instituciones del Estado mexicano que son responsables de los mecanismos de vigilancia y prevención, en esta ocasión veremos como quienes realizan ciertas actividades económicas son corresponsables de prevenir el uso de...
19 Jun Prevención de Lavado de Dinero
Desde hace algún tiempo escuchamos con más frecuencia en los noticieros que se habla de lavado de dinero, algunos empresarios leen sobre las temibles consecuencias de estar bajo la lupa de la UIF, algunos otros tristemente no entienden de lo que se trata y celebran...